A. 收集和評估內部資訊來源，包括從客戶、交易以及價值和數量獲得的資訊。
B. 識別和審查外部訊息，包括線上狀態、客戶相關實體和相關媒體。
C. 聯絡該國金融情報部門 (FIU) 官員，尋求有關潛在可疑活動是否確實可疑的建議。
D. 確定潛在的可疑活動是否與客戶的交易行為、業務性質和職業相符。
A. 從離岸司法管轄區的帳戶收到付款。
B. 這幅畫的價值在十年內增加了一倍以上。
C. 缺少原始帳戶的實益所有權詳細資料。
D. 代理人為一群投資者競標這幅畫。
E. 透過電匯收到款項。
A. 中央銀行。
B. 金融情報單位。
C. 執法機關。
D. 銀行監理機關。
A. 使用埃格蒙特安全網路從 B 國金融情報機構 (FIU) 取得所需證據。
B. 利用國際刑警組織（INTERPOL）網路從B國取得所需證據。
C. 由 A 國反貪腐機構負責人直接向 B 國相應的執法機構提出正式請求。
D. 根據 A 國與 B 國之間的司法協助條約 (MLAT) 請求所需的證據。
A. 將情況通知該機構的監理機關。
B. 建議關閉經銷商的帳戶。
C. 建議立即解僱該員工。
D. 諮詢高階管理層和法律顧問。
A. 金融情報機構必須在國家和國際利益相關者之間獲得絕對信任，然後才能放心地交換敏感資訊。
B. 金融情報機構必須能夠宣傳政府承諾在國內建立一個無腐敗社會的價值。
C. 金融情報機構符合埃格蒙特集團的評估標準。
D. 金融情報機構的運作場所必須與其他執法機構和政府辦公室分開。
A. 下次企業風險評估時
B. 每年
C. 在推出市場之前
D. 實施後，有經驗資料可供審查
A. 在同一天的企業異常時間支付多筆住宿和食品費用
B. 無需造訪分公司即可在線上進行企業交易
C. 與鑽石管道中的國家進行大量貿易
D. 該國邊境的幾筆現金存款被第三方迅速提取_多次購買等於或略低於報告門檻的虛擬貨幣
A. 客戶在銀行擁有長期帳戶
B. 客戶正在向幾個相對高風險的司法管轄區發出多條電匯
C. 位於貨幣交易報告要求豁免名單中的客戶
D. 客戶的帳戶活動量較大，但月末餘額通常較低
A. 執法單位針對特定客戶的帳戶記錄發出傳票
B. 當地報紙刊登的報道玷污了該機構在市場上的聲譽
C. 機構的信譽閾值發生變化
D. 國家金融情報機構發布新的風險指標
A. 加強與提交給中央受益所有權登記處的資料準確性有關的規定。
B. 將反洗錢監督擴展到群眾募資平台和職業足球俱樂部。
C. 成立歐盟中央監督機構，打擊洗錢活動。
D. 取消了歐盟委員會進行風險評估的要求。
A. 有限責任合夥企業
B. 離岸公司
C. 專業協會
D. 慈善組織
A. 三人購買了價值 20,000 美元的籌碼，並要求賭場檢查剩餘籌碼。
B. 三人用現金買了籌碼，然後開始賭博。
C. 三人進行了最低程度的賭博，並結合資金請求賭場檢查所提供的籌碼。
D. 三人使用價值 200 美元的籌碼進行賭博，然後申請退款。
A. 一系列內部審計，然後向 FATF 報告
B. 相互評價
C. FATF 評估委員會
D. 巴塞爾委員會
A. 保留所有報告的個人和交易的充分書面文件。
B. 暗示顧客她應該進來解釋她的行為。
C. 根據要求向主管機關提供支援文件。
D. 收到民事訴訟當事人的法律請求後提交資訊。
A. 商家收單活動
B. 加強對高風險客戶的盡職調查
C. 私人銀行業務
D. 針對金融機構員工的反洗錢培訓
A. 只有當銀行已確定客戶和受益所有人的身分時，才會接受編號帳戶或別名帳戶。
B. 交易監控檢查盡職調查資訊與帳戶關閉之間的關係。
C. 從預付卡取得現金會增加該卡被用於洗錢目的的可能性。
D. 在正確識別和驗證客戶後，監控帳戶和交易活動。
