A. 停用該軟體，直到更多員工接受處理警報的訓練。
B. 調整軟體參數，使警報數量逐漸減少。
C. 確保警報參數是基於風險。
D. 重設軟體參數，降低風險敏感度。
A. 關閉帳戶並將資金退還至資金來源。
B. 實施強化的盡職調查程序以監控帳戶是否有可疑活動。
C. 將存款記入帳戶並通知客戶存款已完成。
D. 透過向客戶發送帳戶中全額金額的支票（支票）來結束關係。
A. 銀行提供的產品和服務帶來的反洗錢風險
B. 各國反洗錢法規的範圍
C. 各國實施反洗錢計畫所需的資源量
D. 銀行服務的客戶類型
E. 將使用的客戶入門平台
A. 客戶位於高風險司法管轄區
B. 大額現金存款來自高風險司法管轄區
C. 電匯至高風險管轄區
D. 銀行允許現金存款
A. 客戶有足夠的資金來資助 3000 萬英鎊的購買
B. 客戶希望以私人公司的名義購買
C. 客戶是外國人
D. 客戶不願意將自己的姓名提供給銀行
A. 基於數據
B. 基於交易
C. 基於預測
D. 基於領導力
A. 人力資源
B. 業務線經理
C. 審核管理
D. 指定董事會委員會
A. 基於國家/地區
B. 次要
C. 部門
D. 基於列表
A. 以電腦為基礎的可疑活動監控系統
B. 針對所有新客戶的強化盡職調查計劃
C. 負責管理此計劃的合格合規官
D. 為所有員工提供年度現場反洗錢培訓
A. 金融情報機構的所有成員都可以存取有權存取埃格蒙特安全網路的電腦。
B. 允許調查人員直接向外國金融情報機構索取資訊。
C. 情報透過訊息傳遞應用程式分享。
D. 資訊共享是根據諒解備忘錄中所包含的流程進行的。
A. 美國境內的所有個人和實體
B. 所有美國公民
C. 所有擁有美國客戶的外國實體
D. 所有在美國註冊的實體及其外國分支機構
A. 客戶每月有 20 筆重複交易，但每筆交易少於 500 美元。
B. 收到多筆跨境轉帳並立即電匯至另一位收款人。
C. 便利商店每天為其客戶兌現金額低於 1,000 美元的政府支票。
D. 出售用作貸款抵押品的車輛後，以現金全額還清貸款。
