CAMS日本語試験無料問題集「ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版) 認定」

A. アカウント所有者は、米国国務省のテロリストのスポンサーを含む国に居住していません。

B. 送金の受益者はテロウォッチリストに載っていません。

C. アカウント所有者は、資金が合法であることの証拠を提示します。

D. 移転の受益者は、Transparency International Listに含まれていません。

A. 1、2、および3のみ

B. 1、2、および4のみ

C. 2、3、および4のみ

D. 1、3、および4のみ

A. 通貨取引報告要件の免除リストに載っている顧客

B. 顧客のアカウントには大量のアクティビティがありますが、通常、月末の残高は低いです

C. 顧客は、いくつかの比較的リスクの高い司法管轄区に多数のワイヤを発行しています

D. 顧客は銀行に長年の口座を持っています

A. 金融機関のリスク評価のレビュー

B. リスクの高い顧客に対して強化されたデューデリジェンスを実施する

C. 現場スタッフ向けのトレーニング資料の改訂

D. 顧客検証における実質的な不一致の解決

A. 書類を入手するために捜査令状を取得します。

B. 説明責任のある機関の従業員に支払いをして、文書のコピーを作成します。

C. FIUに書類を要求します。

D. 疑わしい取引レポートのコピーをFinancial Intelligence Unit（FIU）に共有するように要求します。

E. 説明責任のある機関に関連文書のコピーを要求します。

A. 民族コミュニティからより多くのビジネスを持ち込むように窓口係を奨励する

B. 共謀の機会を避けるために顧客を他の窓口に送るように窓口に提案する

C. テラーを別のブランチに転送する

D. 他のアクションを実行する前に、さらに調査を実施します

A. 整合性ポリシー

B. 不利なニュースのスクリーニング

C. トランザクション監視

D. 内部告発者ホットライン

E. 行動規範

A. 機関の信用力の基準の変化

B. 地元の紙は、市場での機関の評判を汚す物語を実行します

C. 国家金融情報部が新しいリスク指標を発行

D. 法執行機関は、特定の顧客のアカウントレコードに対して召喚状を発行します

A. 管轄当局および地域の法執行機関に問い合わせてください。

B. トランザクションのソースと目的を調査します。

C. 銀行を通じた今後の顧客取引を一時停止します。

D. 顧客と法務部門との間の会議を手配します。

A. 1、2、および 4 のみ

B. 1、2、および 3 のみ

C. 2、3、4 のみ

D. 1、3、4 のみ

A. 口座開設スタッフ

B. 中間管理職

C. 上級管理職

D. 第一レベルの管理

A. 正当な民間セクターの弱体化

B. より競争力のある価格設定環境の作成

C. 製造に重点を置く

D. 犯罪企業と合法的な企業の間の管理原則の整合