대규모 다국적 은행에 자금세탁 방지 전문가가 고용되어 있습니다. 은행은 다양한 국가로의 서비스 확대를 담당할 국제부서를 신설할 계획이다. 새로운 국제 부서장은 전문가에게 은행 확장 계획과 관련된 위험을 평가해 줄 것을 요청했습니다. 다음 중 참고자료로 포함되어야 할 자료는 무엇입니까? 1. 미국 애국법 2. 재정 조치 태스크포스 40 권장사항 3. 바젤 은행감독위원회에서 발행한 은행 고객 실사 4. 에그몽 그룹의 목적 선언문
여름에 한 기관에서 고객의 계정 활동과 관련된 자금 세탁 방지 문제를 식별합니다. 아이스크림 고객은 외국의 은행에 발행된 많은 수표를 예금하고, 여러 나라에 고가의 국제 송금을 많이 보내고, 며칠에 몇 백 달러씩 현금으로 예금하고, 몇 번에 걸쳐 여러 개의 수표를 작성했습니다. 2주마다 같은 수취인에게 100달러. 조사가 필요한 두 가지 거래 유형은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
