법 집행 기관의 한 조치에 따르면, 피고인들은 2개월 동안 전자 거래 플랫폼에서 일련의 구리, 금, 원유, 천연가스 선물 거래에 참여했습니다. 한 피고인은 다른 당사자에게서 낮은 가격에 선물 계약을 반복적으로 매수한 다음 즉시 더 높은 가격에 다시 매도함으로써 실제 시장 위험이 전혀 없었음에도 불구하고 한 피고인은 이익을 얻고 다른 피고인은 손실을 입었습니다. 이 유형의 이름은 무엇입니까?
역사적으로 투어 가이드는 월 평균 10,000달러의 현금을 예치했습니다. 지난 3개월 동안 월 평균 예치금은 100,000달러였습니다. 금융 기관이 증가한 예치금에 대해 질문하자, 투어 가이드는 마을에서 수많은 컨벤션이 열렸기 때문에 사업이 상당히 증가했다고 설명합니다. 금융 기관은 어떤 추가 조치를 취해야 할까요?
