ハイパスレート

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信頼できる売り上げ後のサービス

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題:

1. A relevant institutions must inform OFSI without delay whenever it credits a frozen account with which of the following?

A) Payments made without the prior consent of the legal person or designated person
B) Funds transferred to an account by a third party
C) Funds dealing with breaches of licensing conditions
D) Payments made under judicial decisions rendered in an EU member state
E) Payments due under prior contracts

2. Which exogenous events sporadically derailed the changes in general of punishing Cuba?

A) Burglar arrest at the Democratic National Committee office
B) Capture by Iranian-backed terrorists of US hostages
C) Democratic presidential nomination
D) Cuban air force shooting down US aircraft
E) Competition over Florida's electoral votes in the 1992 presidential election

3. Which of the following steps is/are not involved in building a causal model?

A) Construct the causal pathwaysas* linking cause and effect.
B) Identify potential causes.
C) Identify likely effects.
D) Differentiate variables that may belong in causal chains.
E) Be clear about the problem statement before starting.

4. Asset freezing legislation generally permits a person to make the following payments into a frozen account without the need for a license from OFSI, except:

A) To credit a frozen account with payments from a third-person provided that the incoming funds are also frozen
B) To make payments under agreement or obligations
C) To operate with obligations that were concluded or arose before the date the person became sanctioned
D) To make any payments due to a designated person under contracts
E) To make funds or economic resources available for the benefit of a designated person

5. The 1993 rule excuses only represented parties from some of its requirements. Therefore, like the previous rule, it does apply fully to pro se litigants. In the case of the United States v. Barker, 182 F.R.D. 661, 662-64 (S.D. Ga. 1998) what is the action of the court towards the pro se litigant?

A) Awarding sanctions against pro se litigant pursuant to Bankruptcy Rule.
B) Suspending sanctions order for 30 days, giving pro se plaintiff the opportunity to explain.
C) Monetarily sanctioning a represented party for violation of Rule 11(b)(2).
D) Imposing monetary sanctions towards pro se litigant.
E) Enjoining pro se litigant from filing additional lawsuits in future unless certain conditions met.

質問と回答：

質問 # 1 正解： B、D、E

質問 # 2 正解： D、E

質問 # 3 正解： C、D

質問 # 4 正解： E

質問 # 5 正解： D、E